توسعه بازار کریپتوکارنسی در سال های اخیر سبب شده است تا موسسات متعددی اقدام به راه اندازی صرافی ارز دیجیتال کنند؛ اما بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال با وجود روشن بودن آینده این بازار مالی موفق نمی شوند و به دلایلی متعددی از این مسیر کناره گیری می کنند. در سالهای گذشته صرافیهای زیادی به دلایل متعددی از قبیل، کلاهبرداری، نقض قوانین، هک شدن، ورشکستگی و… بسته شدند.
در این مطلب از هیرادکس لیست صرافی هایی که بسته شدند، آورده شده است؛ تا کسانی که قصد انتخاب یک پلتفرم مناسب برای مدیریت ارزهای دیجیتال را دارند؛ انتخاب هوشمندانه تر آگاهانه تری داشته باشند.
صرافی hotbit
Hotbit یکی از صرافی های متمرکز در بازار ارز دیجیتال بود؛ که خبر بسته شدن آن باعث نگرانی بیشتر از 5 میلیون کاربر شد. این صرافی بیشتر از 5 سال شرایط مطلوبی را برای انجام کارهایی چون معاملات، مبادلات و سپرده گذاری ارز دیجیتال فراهم کرد و به دلیل ارائه خدمات عالی، توانست 5 میلیون کاربر را به پلتفرم خود جذب کند؛ اما متاسفانه در مه ۲۰۲۳ خبر توقف پلتفرم خود را به اطلاع کاربران رسانده است.
این صرافی دلایل متعددی را برای بسته شدن پلتفرم خود ارائه داده است. اولین علت بسته شدن این صرافی، نابسامان شدن وضعیت عملیاتی پس از به تعلیق درآمدن آن در سال 2022 است. بحرانی که بعد این تعلیق اتفاق افتاد؛ موجب شد تا بسیاری از کاربران سرمایه خود را از صرافی هات بیت خارج کنند و آن را به مرز ورشکستگی بکشانند.
در پی این اتفاقات، شرکت های به نام و معتبری به دلایل متعدد دچار شکست شدند و شرایط را برای ادامه فعالیت صرافی ها دشوار کردند. این شکست ها سبب شد تا صرافی ها میان دو راهی غیر متمرکز شدن و تعیین قانون صنعت کریپتوکارنسی قرار بگیرند. صرافی هات بیت با این عقیده که ورود به این دو مسیر باعث به وجود آمدن شرایط سخت در مدت زمان طولانی می شود، برای توقف خدمات خود اقدام کرد.
صاحبان صرافی هات بیت علت دیگر بستن اکسچنج خود را “حملات سایبری متعدد” اعلام کرده اند. هات بیت از آن دسته صرافی هایی بود که با پشتیبانی از نمونه های زیادی از رمزارزها، فرصت های بسیاری را برای سرمایه گذاری های متعدد در اختیار کاربران خود قرار داد. این موضوع از همان ابتدا سبب شد تا اکسچنج هات بیت مورد هک و حملات سایبری متعددی قرار بگیرد و نسبت به صرافی های دیگر از امنیت کمتری برخوردار باشد.
صرافی FTX
FTX یکی از بزرگترین صرافیهای ارز دیجیتال جهان بود که فعالیت خود را در سال ۲۰۱۹ آغاز کرد و در مقطعی از نظر حجم معاملات در میان بزرگترین صرافیهای جهان قرار داشت. با این حال، در سال ۲۰۲۲ انتشار گزارشهایی درباره ارتباط مالی FTX با شرکت Alameda Research و وضعیت داراییهای این مجموعه، نگرانیهایی درباره نقدینگی صرافی ایجاد کرد و پس از افزایش درخواست برداشت کاربران، بحران شدت گرفت.
در نهایت، FTX در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ برای حمایت از فرایند ورشکستگی تحت فصل ۱۱ قانون ورشکستگی آمریکا (Chapter 11) درخواست ثبت کرد. این اتفاق نشان داد که حتی صرافیهای بزرگ نیز در صورت ضعف مدیریت مالی، مشکلات نقدینگی و نبود سازوکارهای مناسب برای مدیریت دارایی مشتریان، میتوانند با بحران جدی و توقف فعالیت مواجه شوند.
صرافی BITTREX
Bittrex یکی از صرافیهای شناختهشده ارز دیجیتال بود که در سال ۲۰۲۳ فعالیت خود را در آمریکا متوقف کرد. این صرافی در ۸ مه ۲۰۲۳ برای حمایت از فرایند ورشکستگی تحت فصل ۱۱ قانون ورشکستگی آمریکا درخواست ثبت کرد. پیش از آن نیز کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) Bittrex را به فعالیت بدون ثبت بهعنوان صرافی، کارگزار و نهاد تسویه متهم کرده بود.
در توافق نهایی با SEC، مبلغ پرداختی Bittrex در مجموع ۲۴ میلیون دلار تعیین شد که شامل ۱۴.۴ میلیون دلار بازگرداندن وجوه (Disgorgement)، حدود ۴ میلیون دلار بهره و ۵.۶ میلیون دلار جریمه مدنی بود. توقف فعالیت Bittrex نشان میدهد که مشکلات قانونی و الزامات نظارتی میتوانند حتی برای صرافیهای باسابقه نیز به توقف فعالیت و ورشکستگی منجر شوند.
معرفی صرافی ارز دیجیتال ایرانی
با توجه به اینکه درصد زیادی از صرافی های خارجی به دلیل تحریمات، اجازه فعالیت به کاربران ایرانی را نمی دهند؛ بهترین گزینه برای ایرانیان؛ صرافی های داخلی است. اگر به دنبال یک صرافی داخلی امن با خدمات کارآمد هستید؛ می توانید هیرادکس، بهترین صرافی ارز دیجیتال در شیراز را انتخاب کنید. صرافی هیرادکس یک بستر مناسب برای انجام معاملات ارز دیجیتال است؛ که در عین سادگی بهترین امکانات و خدمات را در اختیار کاربران قرار می دهد.